Een goudstaaf met een waarde van meer dan US$ 623.000 is teruggevorderd ten gunste van de staat na een belangrijke uitspraak van het Openbaar Ministerie. Het waardevolle mineraal, met een gewicht van 12,45 kilogram, zou naar India worden geëxporteerd door een bedrijf dat de legale herkomst ervan niet kon bewijzen, waardoor het mechanisme van eigendomsverbeurdverklaring in werking trad. De zaak houdt rechtstreeks verband met illegale mijnbouw, een van de belangrijkste illegale economieën in het land.
De interventie werd geleid door de vijfde provinciale openbare aanklager voor het uitsterven van eigendom van Lima, die erin slaagde om de claim van het Openbaar Ministerie gegrond te verklaren. De uitspraak, onder leiding van plaatsvervangend aanklager Cynthia Elizabeth Angulo La Torre, maakt niet alleen de inbeslagname van het goud mogelijk, maar bevestigt ook het gebruik van juridische middelen om criminele activiteiten te bestrijden en bezittingen terug te krijgen ten gunste van de Peruaanse staat.
Hoe werd de poging tot illegale goudexport ontdekt?
Het onderzoek stelde vast dat op 7 mei 2021 een bedrijf probeerde goud te exporteren naar India, maar geen geldige documentatie had om de oorsprong van het mineraal te bewijzen. Hoewel ze verklaarden dat het metaal afkomstig was van een metallische mijnbouwconcessie, bleek uit de analyse van de afdeling onmiddellijke en massale acties van Sunat dat deze bewering onjuist was.
Volgens het technische rapport beschikte de genoemde concessie noch over de faciliteiten noch over de technologie om gouddoréstaven te produceren, wat de verdenking op een mogelijke illegale herkomst deed rijzen. De tussenkomst van Sunat was van doorslaggevend belang om te voorkomen dat het mineraal het land verliet en dat de misdaad van het witwassen van geld verborgen bleef onder zogenaamd legale activiteiten.
Welke argumenten ondersteunden de claim van de openbare aanklager?
Op basis van de informatie van Sunat diende het Openbaar Ministerie een aanklacht in voor het tenietgaan van eigendom, een wettelijk mechanisme dat de staat in staat stelt om bezittingen van illegale oorsprong terug te vorderen zonder dat daarvoor een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling nodig is. In dit geval werd het goud beschouwd als activa die rechtstreeks verband hielden met illegale mijnbouw, een strafbaar feit onder de Peruaanse wet.
De rechtbank oordeelde dat het bedrijf niet in staat was om betrouwbaar en gedocumenteerd bewijs te leveren van het bezit en eigendom van het goud. Bovendien werd vastgesteld dat haar werkelijke activiteit niet verenigbaar was met de productie of commercialisering van dit type product. De claim werd dus gegrond verklaard en de goudstaaf moest worden overgedragen aan de staat.
Deze belangrijke rechterlijke uitspraak versterkt de strategie van het Openbaar Ministerie om illegale mijnbouw aan te pakken, een activiteit die milieuschade veroorzaakt, criminele organisaties financiert en belastingontduiking in de hand werkt. Met deze beslissing wordt aangetoond dat verbeurdverklaring van eigendom een effectief middel is om de economische structuren te verzwakken van criminele groepen die zich verrijken met clandestien gewonnen grondstoffen.
Bovendien versterkt de inbeslagname van het goud de boodschap dat de staat niet zal toestaan dat het financiële en commerciële systeem wordt gebruikt om illegale activa te legaliseren.
Wat is verbeurdverklaring van eigendommen en hoe wordt het toegepast?
Verbeurdverklaring van eigendom is een wettelijke figuur die de staat in staat stelt om activa die afkomstig zijn van illegale activiteiten in beslag te nemen, zonder dat er een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling nodig is. Deze maatregel is van toepassing op eigendommen, voertuigen, geld, mineralen en alle andere activa die illegaal zijn verkregen of zijn gebruikt om misdaden te plegen.
dit instrument essentieel voor het ontmantelen van de winsten van criminele organisaties, omdat het een snellere en effectievere actie tegen criminaliteit mogelijk maakt. In gevallen zoals illegale mijnbouw, waar de traceerbaarheid van goud beperkt is en activiteiten vaak verborgen zijn onder een legale façade, wordt de verbeurdverklaring van activa een essentieel middel voor het terugvorderen van activa ten gunste van de staat.
